近期,江苏常州警方成功打掉了一个盘踞在常州多地、以“投资”玉石为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙,平台流水高达6.04亿元,抓获犯罪嫌疑人9名,扣押涉案资金850万元。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=11295d8fff014a90813e46b599773971/509a3f6d55fbb2fb4c28ba2f094a20a44623dc04.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_80556a27fa5cee59a5361ae986e9038d)
案情回顾
2023年底,常州警方接群众金某(化名)报警称:其经朋友介绍加入“玉石寄售”投资交易平台,该平台通过买卖玉石赚取差价,后其被该平台以玉石传销的方式骗取人民币5万余元。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=50b509c5e186c91708035231f93c70c6/c1e1d343ad4bd113b68f5a0f1cafa40f4afb05c5.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_45993c2a4405f9105657322d6abc7af6)
受害人投资受损情况(部分)
常州警方随即展开立案侦查,同时,陆续又有大批群众报警反映遭受同平台玉石传销诈骗。
考虑到本案涉及人数众多、金额庞大,社会危害突出,常州警方第一时间抽调多部门警力,迅速开展通案研判并发现一名可疑人员——林某。
作为常州金坛地区玉石引进人,林某存在组织领导传销活动的嫌疑。金坛警方随即成立专案组,紧锣密鼓地开展相关侦查工作。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=0f61defad6529822053339cbe7ca7b3b/a4405b82b2b7d0a245b6e6a08def76094b369a00.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_cfee475a6e5ff37672b88b6c43eba691)
涉案玉石投资公司(汇意成)营业执照
专案组以林某为突破口开展“蛛网式”拓展研判,发现关联的11家玉石公司中,共计注册会员1429人,总交易额高达6.04亿元,除去相关返利,总收入为2150.93万元。
后经整理大量受害人员的笔录材料判断,该玉石公司内部设置“普通会员、团队长、庄主”三种等级,以平台线上会议、微信群宣传等方式推广公司玉石产品,但公司本身既无盈利能力,也无合法收入,行为具有传销犯罪的“拉人头”“复式计酬”等显著特征。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=f8977a639bc451daf6f60ce386fd52a5/a0033b12b31bb0511b5b5115707adab44aede001.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_b7c114172bb4b6ebc7d8390bb59e9607)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=3892b5d4b4d3572c66e29cd4ba136352/52c1cbea15ce36d3e77a610d7cf33a87e950b101.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_08a64384f24d86d5e71b939eed1c06df)
玉石投资公司(汇意成)部分流水清单
掌握大量事实证据后,常州警方立即围绕林某深挖出9名传销组织的骨干成员并部署收网行动。
最终,警方成功将9名犯罪嫌疑人一举抓获,扣押、冻结涉案公司及犯罪嫌疑人资产850万元。
目前,林某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被检察机关批准逮捕,其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=d19861f01466d0167e199e20a72bd498/8f6c347adab44aedc6305cd9f51c8701a18bfb02.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_a58d03a075e4672cbd2585d755c36b05)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=00466dac8b11728b302d8c2af8fcc3b3/0a3b7af0f736afc3a877dd58f519ebc4b745120c.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_3ae2b4b121b0803015a29b526a4b8fe6)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=4341ca984c7b02080cc93fe952d9f25f/2c59d62a2834349b2e7c8cb88fea15ce36d3be0d.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_bde0ff8f420af2d1e3cd43e02262a262)
三路合围 一网打尽
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=3a85edf7a0cd7b89e96c3a8b3f254291/8e75a38b87d6277f70addf056e381f30e824fcc1.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_7c024cb1b8c6d035ea1d26868d205419)
网警提醒
网络投资交易时,一定要仔细甄别,学会分辨各种打着“投资理财”名义的骗局,字画、玉石、翡翠这些都是骗人的噱头。
理财投资必须选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子“围猎”。
图片 | 网络截图
素材 | 江苏网警
— 欢迎关注 —
来源:公安部网安局
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=11295d8fff014a90813e46b599773971/509a3f6d55fbb2fb4c28ba2f094a20a44623dc04.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_80556a27fa5cee59a5361ae986e9038d)
案情回顾
2023年底,常州警方接群众金某(化名)报警称:其经朋友介绍加入“玉石寄售”投资交易平台,该平台通过买卖玉石赚取差价,后其被该平台以玉石传销的方式骗取人民币5万余元。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=50b509c5e186c91708035231f93c70c6/c1e1d343ad4bd113b68f5a0f1cafa40f4afb05c5.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_45993c2a4405f9105657322d6abc7af6)
受害人投资受损情况(部分)
常州警方随即展开立案侦查,同时,陆续又有大批群众报警反映遭受同平台玉石传销诈骗。
考虑到本案涉及人数众多、金额庞大,社会危害突出,常州警方第一时间抽调多部门警力,迅速开展通案研判并发现一名可疑人员——林某。
作为常州金坛地区玉石引进人,林某存在组织领导传销活动的嫌疑。金坛警方随即成立专案组,紧锣密鼓地开展相关侦查工作。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=0f61defad6529822053339cbe7ca7b3b/a4405b82b2b7d0a245b6e6a08def76094b369a00.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_cfee475a6e5ff37672b88b6c43eba691)
涉案玉石投资公司(汇意成)营业执照
专案组以林某为突破口开展“蛛网式”拓展研判,发现关联的11家玉石公司中,共计注册会员1429人,总交易额高达6.04亿元,除去相关返利,总收入为2150.93万元。
后经整理大量受害人员的笔录材料判断,该玉石公司内部设置“普通会员、团队长、庄主”三种等级,以平台线上会议、微信群宣传等方式推广公司玉石产品,但公司本身既无盈利能力,也无合法收入,行为具有传销犯罪的“拉人头”“复式计酬”等显著特征。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=f8977a639bc451daf6f60ce386fd52a5/a0033b12b31bb0511b5b5115707adab44aede001.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_b7c114172bb4b6ebc7d8390bb59e9607)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=3892b5d4b4d3572c66e29cd4ba136352/52c1cbea15ce36d3e77a610d7cf33a87e950b101.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_08a64384f24d86d5e71b939eed1c06df)
玉石投资公司(汇意成)部分流水清单
掌握大量事实证据后,常州警方立即围绕林某深挖出9名传销组织的骨干成员并部署收网行动。
最终,警方成功将9名犯罪嫌疑人一举抓获,扣押、冻结涉案公司及犯罪嫌疑人资产850万元。
目前,林某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被检察机关批准逮捕,其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=d19861f01466d0167e199e20a72bd498/8f6c347adab44aedc6305cd9f51c8701a18bfb02.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_a58d03a075e4672cbd2585d755c36b05)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=00466dac8b11728b302d8c2af8fcc3b3/0a3b7af0f736afc3a877dd58f519ebc4b745120c.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_3ae2b4b121b0803015a29b526a4b8fe6)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=4341ca984c7b02080cc93fe952d9f25f/2c59d62a2834349b2e7c8cb88fea15ce36d3be0d.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_bde0ff8f420af2d1e3cd43e02262a262)
三路合围 一网打尽
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=3a85edf7a0cd7b89e96c3a8b3f254291/8e75a38b87d6277f70addf056e381f30e824fcc1.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_7c024cb1b8c6d035ea1d26868d205419)
网警提醒
网络投资交易时,一定要仔细甄别,学会分辨各种打着“投资理财”名义的骗局,字画、玉石、翡翠这些都是骗人的噱头。
理财投资必须选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子“围猎”。
图片 | 网络截图
素材 | 江苏网警
— 欢迎关注 —
来源:公安部网安局